La Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó ayer el congelamiento de dos cuentas con más de 3 millones de euros en las Bahamas del detenido empresario Lázaro Báez. Los fondos fueron detectados por la UIF y, a través de la Cancillería, el Tribunal Oral Federal Nº4 (donde el empresario y sus familiares se encuentran en juicio por lavado de dinero) solicitó la cooperación internacional, informó el organismo dedicado a la prevención del lavado de activos.
Ante ese pedido, la Corte Suprema de Bahamas ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución financiera de esa jurisdicción, que acumularon más de 3 millones de euros.
La disposición judicial prohíbe a Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Leandro Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Melina Soledad Báez, la Fundación Kinsky, Kinsky SA y Eastern Shoreline Limited operar o disponer de los fondos en esas cuentas bancarias.
La prohibición alcanza a todos los fondos de intereses acumulados en todas las cuentas de las personas mencionadas.
