El fiscal Sebastián Navaja descubrió la trama de los Documentos de Identidad (DNI) en la que estaba encubierta la empresa Cofyrco S.A. 

Según trascendió, por las investigaciones del fiscal, el empleado Teodoro Fracassi -imputado también por lavado de activos del narcotráfico- uso al menos ciento setenta y cuatro documentos de diferentes personas para comprar divisas extranjeras e introducirlas al mercado negro.

Este desentramado salió a la luz cuando el fiscal Navaja citó a las personas involucradas en la compra de esas divisas y estas declararon que ninguna había utilizado su DNI para realizar esas compras. En ese momento, el fiscal advirtió que los DNI fueron utilizados en la casa de cambio oficial para cometer delitos, comprando, dólares, euros y reales al valor oficial del mercado para luego ingresarlos al mercado negro.

Asimismo, adjuntó las pruebas de las pericias telefónicas aportadas por la fiscalía de uno de los teléfonos de Fracassi, donde esta la foto de la palma de su mano con decenas de DNI robados a un reconocido arbolito de la ciudad.

En su primera declaración, Fracassi afirmó que esos documentos los había encontrado en el boliche "La Fluvial", por lo que se presume que le mintió a la justicia. Además, cumple con la condena de tres años con libertad condicional.

Por otra parte, se lo vincula con un nuevo centro de operaciones en plena peatonal Córdoba, utilizando de cara visible a Roman Blanco y a otros ex empleados de la firma Cofyrco S.A. En este sitio, se ven entrar y salir a plena luz del día a distintos cambistas vinculados a actividades ilícitas, esencialmente el narcotráfico.

El operativo de inteligencia que lleva a cabo el Gobierno mantiene una lista de posibles lavadores de dinero del mundillo Financiero rosarino. 

Mientras tanto, el emblemático Palacio Minetti quedó bajo la tormenta y en el ojo de la investigación que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) y el plan de Patricia Bullrich y el actual Gobernador de Santa fe Maximiliano Pullaro para cortar con el financiamiento del narcolavado.