El Fiscal Federal de Santa Fe, Dr. Walter Rodriguez, presentó nuevas pruebas en la causa por la cueva financiera que funcionaba en un departamento del Amarras del Puerto Local y que tiene como único detenido al exfuncionario municipal radical, Amgel Yamil Benavidez.

En el nuevo escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal amplía la imputación contra Benavidez, pide que se llame a indagatoria al socio del exfuncionario y solicitó medidas cautelares, como el secuestro de vehículo y la a inhibición de bienes.

“Se encuentra  acreditado con el grado de conocimiento exigido para esta etapa del proceso, que Ángel Yamil Benavidez blanqueó dinero proveniente de actividades delictivas, ingresándolos al sistema bancario -mediante depósitos en efectivo o transferencias- en las cuentas de las personas defraudadas; para luego efectuar  su conversión en bonos, liquidarlos y extraer dólares billetes, todo ello  ocurrido entre el mes de septiembre de 2020 hasta el día de su detención ocurrida el 12/9/2023” señala el escrito del fiscal.

Agrega que “el dinero en efectivo secuestrado en su poder se encontraba potencialmente destinado a ser aplicado a operaciones del mismo tenor. Asimismo, entiendo que el imputado puso en circulación dinero ilícito con la finalidad de que adquiera apariencia de licitud mediante su conversión en bienes registrables”.

Y que junto a su socio Carlos Raúl Quartucci se valieron de la firma “Servicios La Resistencia” para canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas, y de esta manera adquirir diferentes bienes, como automóviles, entre otros movimiento irregulares.

Por lo cual consideró que se encuentra configurado un “estado de sospecha suficiente para que Carlos Raúl Quartucci sea llamado a prestar declaración indagatoria por su aporte en la puesta en circulación de fondos provenientes de un ilícito penal, utilizando la sociedad Servicios La Resistencia”.

Agravantes por ser funcionario 

En otro tramo del oficio, el fiscal destacó que “se configuran en las conductas endilgadas a Ángel Yamil Benavidez las agravantes de habitualidad y condición de funcionario público en ejercicio de sus funciones en los términos del art. 77 del CP, previstas por el art. 303 inciso 2 apartados a) y b). En relación a la primera, se desprende de la frecuencia de las operaciones realizadas, en cuyo desarrollo puede observarse la existencia de una estructura que contaba con cierto nivel de organización para desplegar  maniobras de lavado. En punto a la condición de funcionario público, se encuentra  acreditado que Benavidez desempeñó actividades en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe desde el 24 de mayo de 2011 y hasta el 11 de diciembre de 2019. Luego obtuvo una Asistencia Técnica en el Concejo Municipal entre el 1 de enero de 2022 hasta el día 30 de abril de 2023 

Medidas cautelares

Entre las medidas que pide el fiscal para impedir que Benavidez tenga libre disposición de los bienes, es el secuestro y embargo preventivo de la camioneta Volkswagen Taos Highline BL, dominio AF855XU y del vehículo EcoSport dominio PJB752.

También que se ordene el embargo de los créditos a nombre de Ángel Yamil Benavidez registradas en la empresa TAS Construcciones SRL como así también de un plan de ahorro para adquirir una Toyota  Hilux 4X4.

“Finalmente, a fin de evitar la disposición de activos por parte de las personas físicas y jurídicas involucradas, solicito se decrete la inhibición general de bienes de Ángel Yamil Benavidez y de la sociedad “Servicios La Resistencia”.